Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить финразведка Казахстана

Пополнения баланса на телефонах планирует мониторить агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса», — сообщил на заседании мажилиса в среду заместитель председателя АФМ Женис Елемесов в ходе рассмотрения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Законопроект предусматривает введение новых субъектов финансового мониторинга с закреплением уполномоченного органа:

- организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

- биржевые брокеры, осуществляющие свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами;

- операторы сотовой связи;

- государственная корпорация «Правительство для граждан».

КазТАГ