Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы

Компания активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом заработка от торговли криптовалютой.

Департаментом Агентством по финансовому мониторингу Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал», сообщает Total.kz.

«Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания «Амир Капитал» в течение трёх лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet», — рассказали в АФМ.

Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды — за счёт притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам. В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.

В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе «amir.capital». Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен.

Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 миллионов долларов, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.