Свыше 200 человек оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте

Свыше 200 человек оказались вовлечены в финансовую пирамиду Ansar Gold в Шымкенте, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold. Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более Т400 млн», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, следствие считает, что «подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы».

«Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом», — добавили в АФМ.

КазТАГ