Новые правила мониторинга мобильных переводов заработают в сентябре

Новые правила проверок мобильных переводов заработают уже в сентябре. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Сегодня банки передают информацию о мобильных переводах казахстанцев в налоговые органы, если человеку ежемесячно поступали переводы от 100 разных лиц в течение трёх месяцев подряд.

В январе Минфин РК решил добавить новый критерий для проверки – общая сумма переводов от 100 разных лиц должна превышать 12 МЗП, или 1 млн тенге, за три месяца.

«Приказ, который предусматривает третий критерий по сумме, готов. Он должен быть принят после утверждения нового Налогового кодекса. В течение 60 дней с момента его принятия кодекс вступит в силу. После этого будет утвержден нормативный документ по мобильным переводам – он заработает в сентябре», – сказал Биржанов.

Вице-министр заверил, что переводы между родственниками не будут проверяться. Чтобы налоговая заподозрила предпринимательскую деятельность, лицу должны перечислить деньги более 100 лиц.

«Если мать дочке деньги пересылает или отцу, брату, никаких вопросов нет. Если даже это будет один миллион, два миллиона, здесь вопросов нет. Все критерии одновременно должны срабатывать. Первое – 100 разных лиц. Если два или десять человек между собой переводят деньги, тогда они под этот критерий не подпадают. Второй критерий – если 100 лиц в течение трёх месяцев подряд перечисляют одному лицу. Третий критерий, который мы сейчас с Нацбанком отрабатываем, – это то, что сумма должна превышать 1 млн тенге», – пояснил Биржанов.

В 2025 году банки предоставят в госорганы информацию об индивидуальных предпринимателях, руководителях юрлиц и их супругах, нарушивших в 2024 году установленные Минфином требования по мобильным переводам. В 2026 году под проверки подпадут все лица.

Ранее «Курсив» писал, что Налоговый кодекс направили на подпись президенту.