Нет финансов – нет и ОПГ "Дикого Армана"

Нынешняя ситуация в плане финансирования схожа с 2008 годом.

О том, как в 2008 году сотрудники Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью отрезали ОПГ от источников финансирования inbusiness.kz рассказал бывший начальник этого подразделения, полковник полиции в отставке Кайрат Алтаев.

Криминалитет лишили источников финансирования

Отметим, сегодняшняя непростая ситуация в мировой экономике немного схожа с той, что отмечалась в Казахстане 15 лет назад. Тогда также был экономический спад, а представители криминалитета точно так же лихорадочно искали новые способы незаконного обогащения.

- Что произошло тогда, в 2008 году?

- На протяжении нескольких последних лет некоторым лидерам ОПГ и их подручным удавалось довольно успешно выдавать себя за крупных и средних предпринимателей. На самом же деле, они попросту силой отнимали чужой бизнес. В итоге, они не просто присваивали доходы от саун, торговых точек или СТО, но и выплачивали определенный процент в криминальный "общак". Но нашим сотрудникам удалось отрезать ОПГ от крупных источников финансирования.

- Как именно?

– Мы лишили группировки немалых денежных поступлений от игорного бизнеса, а также вывели из-под их влияния несколько крупных предприятий.

- Что они предприняли в ответ?

- Их лидеры сумели как-то "протащить" своего "человечка" в одно из общественных объединений. Причём – прямо в руководство! И тот сразу же взялся за дело, принялся сдавать всем желающим помещения этой самой организации.

- В чем же состояло правонарушение?

- В том, что в бухгалтерской отчетности сумму показывали раз в десять ниже рыночной. Этот "крот" отчитывался, что сдает квадратный метр всего по… 3 доллара! Но в действительности арендаторы ему платили по 30 долларов и даже больше. А разница более чем в 27 долларов шла преступникам.

- И на какую примерно сумму вы "наказали" ОПГ?

- Благодаря оперативным разработкам, наши сотрудники изъяли из незаконного оборота ОПГ 1,39 млрд тенге, примерно 12 млн долларов.

- А чужой "криминал" к нам не лез?

- Ещё как! Казахстан буквально манил представителей организованной преступности со всей территории бывшего СССР. Из всех бывших советских республик. В 2008 году в нашу республику из Российской Федерации прибыли для переговоров Махо и Како Тбилисский - два вора в законе.

- Что они хотели?

- Их главная задача состояла в том, чтобы местные казахстанские криминальные авторитеты устроили беспорядки в следственных изоляторах и в исправительных учреждениях Юга и Северо-Востока Казахстана. Как мы выяснили в процессе расследования, непрошенные гости пытались наложить свои руки на казахстанскую "общаковую" воровскую кассу. Следом, они планировали обложить данью крупных коммерсантов, а собранные средства должны были пойти на создание новых ОПГ в южных областях Казахстана.

Но не получилось. Вместе с этими "законниками"-иностранцами наши сотрудники задержали двух лидеров казахстанских ОПГ, трёх криминальных авторитетов, а также 18 рядовых членов группировок — "торпед".

Вставка

19 апреля ДБОП и ДП Алматы на территории города, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы. Во время второго этапа спецоперации был ликвидирован канал финансирования ОПГ, контролируемый ещё одним подручным "Дикого Арманa", известного в криминальных кругах по прозвищу "Карась".

С 25 по 26 апреля ДБОП и ДП Шымкента в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области проведено более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК за создание и руководство организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы.

12 июля ДБОП МВД совместно с межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры был реализован третий этап спецоперации. Одновременно в Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Костанае и Туркестане произведено задержание 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в Алматы во время "январских событий". Проведено 36 обысковых мероприятий, изъято несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозная литература, а также одежда, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

"Оперативные мероприятия в данном направлении продолжаются. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат", – сказал начальник управления ДБОП МВД Куандык Алпыс.

"Торпеды" пошли на "гоп-стоп"

- Что предприняли главари ОПГ, после того, как ваши сотрудники лишили их источников доходов?

- Попытались переориентировать своих "торпед" на вульгарный грабеж и разбой. И те нацелились на пункты по обмену валюты, кассы АЗС и магазинов. В те годы все наиболее громкие разбойные нападения на вышеперечисленные объекты в Алматы и в области совершали именно члены ОПГ.

Действительно, одного из задержанных рядовых бойцов ОПГ Н. подозревали в совершении ряда вооруженных нападений на бизнесменов и АЗС в Алматинской области. На допросах он признался, что вместе с сообщниками, "взял" несколько АЗС.

Другой "боец" криминального фронта М. был задержан позже. По его словам, в марте 2008 года вместе со своими подельниками он совершил разбой – напал на один из алматинских торговых центров. М. показал, что они с приятелями были вооружены травматическим устройством для самообороны "Оса" и револьвером "Наган". Как удалось выяснить. В ходе расследования, М. также организовал нападение на экспедитора одного предприятия. Тогда добычей налетчиков стали более 3 млн тенге.

В мае 2008 года оперативники задержали ещё одного подозреваемого. Тот вместе с напарником ограбил кассира супермаркета. Из кассы похитили 900 тысяч тенге. В ходе расследования выяснилась одна немаловажная деталь. Как оказалось, оба этих налетчика … работали там секьюрити. Узнав все о функционировании торгового супермаркета, средний доход за сутки время приезда инкассаторов, один из подельников уволился. Его напарник, обманом, провел его внутрь и они "взяли" кассу.

По той же методике "работали" двое других "торпед" ОПГ, которые в мае устроили налёт на АЗС в Алматинской области. Как оказалось после их задержания, оба они трудились там заправщиками...

В настоящее время в зоне риска находятся средние и крупные казахстанские предприниматели. Особенно те, которые меняют деньги в пунктах обмена валюты, а также снимают с банковских счетов крупные суммы, не имея надёжной охраны. Они могут стать лёгкой добычей любителей чужого.

Впрочем, как и тогда, в 2008-ом.

"Многие из потерпевших впоследствии вынуждены были признать, что пострадали из-за собственной перестраховки, – говорит экс-начальник Южного РУБОПа полковник Алтаев. – Дело в том, что они не брали с собой ни охранника, ни водителя потому, что … не доверяли им! На этой их слабости и сыграли налетчики".

Но кто может гарантировать, что члены ОПГ сейчас не имеют среди служащих пунктов обмена валюты или даже банков своих осведомителей? И потому, расслабляться предпринимателям явно не следует…