Ужесточить проверку клиентов на отмывание доходов хотят в банках Казахстана

В Казахстане хотят ужесточить проверку клиентов банков на возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Кого могут коснуться поправки, узнали журналисты NUR.KZ.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на портале "Открытые НПА" опубликовало проект постановления, которое должно ужесточить проверку некоторых клиентов казахстанских банков.

Авторы постановления хотят обязать банки более тщательно проверять своих клиентов, которыми в том числе могут быть юридические лица, и конечных собственников компаний, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Ожидается, что проверке будут подвергаться как клиенты банков, так и бенефициарные собственники компаний, то есть их конечные владельцы. Для этого планируется брать информацию из реестра бенефициарных собственников юрлиц, доступных баз данных и использовать другие способы, "позволяющие определить бенефициарного собственника".

Авторы проекта уточняют, что обычно собственниками признаются лица, которые владеют долей уставного капитала компании в размере 25% и более, однако существуют и другие признаки, по которым их можно выявить.

"В этой связи и согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственниках клиентов-резидентов РК", – сообщается в проекте.

Стоит отметить, что на текущий момент проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 7 ноября текущего года.

Напомним, ранее в Казахстане также предложили ввести проверку риелторов на отмывание доходов и финансирование терроризма.